La Unidad de Delitos Financieros (UAF)

    Dependiente del Ministerio de Hacienda y dirigidad por Tamara Agnic sancionó durante el primer semestre
    a 97 entidades por faltas a la prevención de lavado de activos.   En total hubo 90 amonestaciones y 29 multas,    

    éstas últimas totalizaron 1.690 U.F (unos $ 38 millones).
   Las infracciones que más se repitieron corresponden al incumplimiento del envío de reportes de operaciones en efectivo         sobre 450 UF y por no efectuar la declaración de transporte de efectivo por fronteras por sobre US$ 10 mil.
    Desagregadas por entidad regulada, las mayores multas fueron aplicadas

a Scotiabank (700 UF);
Banco Internacional (500 UF);
Empresa de Giros y Servicios de Comunicación y Tecnología ( 75 UF)
DHL Express con 60 U.F.

En tanto, las multas desagregadas por sector económico reflejan que los bancos concentran el 71% de las amonestaciones del periodo (1.200 U.F en total); los usuarios de zonas francas representan el 10,4% de las multas (175 U.F) y las empresas de transferencia de dinero representan el 9,8% (165 U.F)?El 8,8%% restante fueron aplicadas a corredores de propiedades ( 4,1%); corredores de bolsa de valores ( 2,3%); y casas de cambio ( 2,3%). De las 97 entidaes en 7 resoluciones no se aplicaron amonestaciones ni multas. Cinco procesos fueron cerrados porque no fue posible ubicar al oficial de cumplimiento para realizar la notificación; un proceso fue cerrado porque la empresa ya no ejercía el giro.

Ref. Diario Financiero 20.07.2012.