Compliance & Prevention AML

Consultores nace como una solución a sus inquietudes y problemas respecto a como abordar y prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Misión: Asesorar a nuestros clientes en la gestión de riesgo de su negocio en temas de cumplimiento y creación de modelos de prevención que sean efectivos, fáciles de implementar y solventar, mediante un servicio personalizado e integral.

Visión: En un contexto global de incertidumbre buscamos ser reconocidos como un equipo de apoyo integral en el proceso de cumplimiento y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por nuestra capacidad de reacción y desarrollo de planes preventivos y correctivos. Enseñamos que manejar riesgo no significa no hacer negocios, sino que usted no sea víctima de tales actos, con el fin de preservar su imagen interna, pública de integridad corporativa y bien común