1. Detectar e informar operaciones sospechosas
  2. Reportar las operaciones en efectivo mayores o iguales a UF 450
  3. Conocer las circulares que regulan su sector económico
  4. Mantener actualizado y vigente el manual de cumplimiento
  5. Capacitar al personal y dejar constancia de aquellas
  6. Difundir el manual de prevención al interior de la compañía dejando constancia de aquello
  7. Llevar un adecuado registro de clientes y sus operaciones
  8. Evitar la ceguera voluntaria
  9. Revisar y actualizar su modelo de prevención en la medida que su actividad presente cambios
  10. Verificar listas negras y de PePs.

 

Decálogo sujeto obligado casa de cambio